对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。

A. 对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款

C. 对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款

D. 对反洗钱主管部门负责人处以罚款

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 限制非柜面

B. 阻断交易

C. 继续交易

D. 可以小额交易

A. 激活金融功能

B. 1323完善客户信息

C. 非本网点社保卡拒绝办理

D. 客户评级

A. 甲银行向乙银行拆借2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转化为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织

C. 受政府控制的企事业单位

D. 基层自治组织（村委会、居委会等）