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反洗钱反洗钱反洗钱

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单选题

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以下哪条符合疑似非法结算性地下钱庄交易的特点（）。

A、通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金

B、往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结

C、为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费

D、虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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法人机构应当设立（）反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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现金办理单笔（）万元的存取业务应核对客户的有效身份证件。

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对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（）。

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加入白名单的客户需要报送大额。（）

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（）

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

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银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

以下哪条符合疑似非法结算性地下钱庄交易的特点（）。

A、通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金

B、往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结

C、为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费

D、虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外

答案：A

相关题目

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

点击查看答案

法人机构应当设立（）反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职的

B. 兼职的

C. 专职的和兼职的

D. 专职的或兼职的

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现金办理单笔（）万元的存取业务应核对客户的有效身份证件。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

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对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（）。

A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查

B. 分析和判断是否上报

C. 留存调查分析材料，总结提升

D. 抽查排除可疑的预警

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加入白名单的客户需要报送大额。（）

A. 正确

B. 错误

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5年

B. 3年

C. 半年

D. 1年

点击查看答案

反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

A. 调阅资料

B. 核实信息

C. 查证嫌疑

D. 确定可疑交易活动是否属实

点击查看答案

银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

点击查看答案

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A. 30%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

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以下哪条符合疑似非法结算性地下钱庄交易的特点（ ）。

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