A、证件信息变更
B、新增账户
C、评定周期到期推送的到期重评
D、有权机关查询、冻结
答案：D
A、证件信息变更
B、新增账户
C、评定周期到期推送的到期重评
D、有权机关查询、冻结
答案：D
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. 正确
B. 错误
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 暂停
A. 各级党的机关和国家权力机关
B. 各级行政机关、司法机关、军事机关
C. 参照公务员法管理的事业单位
D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处
A. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作
