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客户被列入《中国人民银行反洗钱调查通知书》，营业网点应调整其风险等级为（）。

A、新客户

B、关注类

C、重点关注类

D、黑名单类

答案：C

反洗钱反洗钱反洗钱

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

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对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（）。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户（），并不得为其新开立账户。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

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毒品犯罪的特征一般有（）。

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被列入《中国人民银行反洗钱调查》的客户，应重新评定客户风险等级，至少应评为关注类。（）

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可采取（）措施识别、核对客户及其代理人真实身份

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(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

客户被列入《中国人民银行反洗钱调查通知书》，营业网点应调整其风险等级为（）。

A、新客户

B、关注类

C、重点关注类

D、黑名单类

答案：C

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（）。

A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查

B. 分析和判断是否上报

C. 留存调查分析材料，总结提升

D. 抽查排除可疑的预警

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A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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A. 5年

B. 3年

C. 半年

D. 1年

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

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毒品犯罪的特征一般有（）。

A. 多采用现金

B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付

C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款

D. 到账后立即取出

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被列入《中国人民银行反洗钱调查》的客户，应重新评定客户风险等级，至少应评为关注类。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

可采取（）措施识别、核对客户及其代理人真实身份

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访

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