A、3
B、5
C、7
D、10
答案:B
A、3
B、5
C、7
D、10
答案:B
A. 5,1
B. 10,5
C. 15,5
D. 20,5
A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析
B. 分析描述与得出的结论是否一致。
C. 是否正确勾选“紧急程度”
D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 暂停
B. 中止
C. 终止
D. 继续
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 正确
B. 错误
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件