跨行实时转账，目前仅支持（）以下交易金额

美国海外资产控制办公室（OFAC）认为任何由一个或多个被列入SDN或SSI名单上的人直接或间接拥有（ ）或以上股权的实体，其本身也属于受制裁实体，且被视为列入SDN或SSI名单。

以下哪项风险不属于恐怖融资风险。（ ）

建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级：（ ）

根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法（2018年版）》，对于识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为予以奖励，具体包括有效识别、报告洗钱重大风险或恐怖融资信息获得（ ）级以上司法机关确认或表彰。

省分行制定了《河南省分行内控合规管理长效机制建设行动方案（2022-2026年）》（建豫发〔2022〕1号），将2022年确定为“双基管理”（ ）年。

《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》自2022年（ ）起施行。原《中国建设银行员工违规处理办法》（建总发〔2016〕59号）同时废止。

《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》规定，组织或参与批量办理虚假贷款、信用卡虚假分期，利用信用卡批量套取现金活动的，予以（ ）。

《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》规定，组织或参与组织非法集资活动，或参与超出民间借贷利率司法保护上限的民间借贷，或作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷的，予以（ ）。

《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》规定，私自出具盖有建设银行公章或业务用章的银行票据、业务凭证及业务协议、资信证明等法律性文件的，予以（ ）。

《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》规定，撤职处分的期限是（ ）个月。