为了防止恶意尝试登陆密码，当个人客户输入个人网上银行登陆密码超过（）次时，该客户的个人网银密码将立即锁定，次日再解除锁定

（ ）承担反洗钱与金融制裁合规管理的直接责任。

我国可疑交易监测报告应以（ ）为基础，金融机构应对交易进行自主监测，合理评估交易的可疑程度和风险状况。

按照反洗钱保密要求，当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息（ ），对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

以下关于可疑交易监测标准的说法，错误的有：（ ）

美国海外资产控制办公室（OFAC）认为任何由一个或多个被列入SDN或SSI名单上的人直接或间接拥有（ ）或以上股权的实体，其本身也属于受制裁实体，且被视为列入SDN或SSI名单。

以下哪项风险不属于恐怖融资风险。（ ）

建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级：（ ）

根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法（2018年版）》，对于识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为予以奖励，具体包括有效识别、报告洗钱重大风险或恐怖融资信息获得（ ）级以上司法机关确认或表彰。

省分行制定了《河南省分行内控合规管理长效机制建设行动方案（2022-2026年）》（建豫发〔2022〕1号），将2022年确定为“双基管理”（ ）年。

《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》自2022年（ ）起施行。原《中国建设银行员工违规处理办法》（建总发〔2016〕59号）同时废止。