关于微信银行预约纪念币的功能，以下描述错误的是（）

必须在填写预约记录的网点办理兑换纪念币

客户需持有我国公安机关认可的有效证件办理预约兑换纪念币

客户在兑换纪念币时携带预约时填写的证件

每一次纪念币预约，客户都可以通过建行微信银行预约全国各省市的网点兑换纪念币

正确答案：D

题目纠错

2022年业务技能考试单1

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直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

以下反洗钱整改相关说法错误的有：（）

（）承担反洗钱与金融制裁合规管理的直接责任。

我国可疑交易监测报告应以（）为基础，金融机构应对交易进行自主监测，合理评估交易的可疑程度和风险状况。

按照反洗钱保密要求，当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息（），对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

以下关于可疑交易监测标准的说法，错误的有：（）

美国海外资产控制办公室（OFAC）认为任何由一个或多个被列入SDN或SSI名单上的人直接或间接拥有（）或以上股权的实体，其本身也属于受制裁实体，且被视为列入SDN或SSI名单。

以下哪项风险不属于恐怖融资风险。（）

建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级：（）

根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法（2018年版）》，对于识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为予以奖励，具体包括有效识别、报告洗钱重大风险或恐怖融资信息获得（）级以上司法机关确认或表彰。