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对公客户为专业服务供应商，即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解（ ）。

直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

以下反洗钱整改相关说法错误的有：（ ）

（ ）承担反洗钱与金融制裁合规管理的直接责任。

我国可疑交易监测报告应以（ ）为基础，金融机构应对交易进行自主监测，合理评估交易的可疑程度和风险状况。

按照反洗钱保密要求，当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息（ ），对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

以下关于可疑交易监测标准的说法，错误的有：（ ）

美国海外资产控制办公室（OFAC）认为任何由一个或多个被列入SDN或SSI名单上的人直接或间接拥有（ ）或以上股权的实体，其本身也属于受制裁实体，且被视为列入SDN或SSI名单。

以下哪项风险不属于恐怖融资风险。（ ）

建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级：（ ）