不支持个人客户免注册登录我行善融商务个人商城的渠道为（）

反洗钱工作中,需进行特定客户身份识别客户不包括( )。

（ ）被视为反洗钱工作的基石,是监管检查的重中之重，更是做好其他反洗钱工作的重要前提。

如客户为外国政要，为其开立账户应当经（ ）的批准。

对公客户为专业服务供应商，即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解（ ）。

直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

以下反洗钱整改相关说法错误的有：（ ）

（ ）承担反洗钱与金融制裁合规管理的直接责任。

我国可疑交易监测报告应以（ ）为基础，金融机构应对交易进行自主监测，合理评估交易的可疑程度和风险状况。

按照反洗钱保密要求，当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息（ ），对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

以下关于可疑交易监测标准的说法，错误的有：（ ）