王二在我行开通了个人网银高级版，现希望将个人网银活期账户上的资金进行投资，以获取一定收益，下列哪些个人网银投资产品不适合王二短期稳定收益需求（）

OFAC已发布基于行业的制裁主要针对（ ）特定经济领域的实体及个人，这些领域包括金融服务业、能源行业、国防以及石油勘探生产相关行业。

各级机构在客户初次身份识别时，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成。

反洗钱工作中,需进行特定客户身份识别客户不包括( )。

（ ）被视为反洗钱工作的基石,是监管检查的重中之重，更是做好其他反洗钱工作的重要前提。

如客户为外国政要，为其开立账户应当经（ ）的批准。

对公客户为专业服务供应商，即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解（ ）。

直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

以下反洗钱整改相关说法错误的有：（ ）

（ ）承担反洗钱与金融制裁合规管理的直接责任。

我国可疑交易监测报告应以（ ）为基础，金融机构应对交易进行自主监测，合理评估交易的可疑程度和风险状况。