在多种支付手段后，交易限额最高的是（）

在出现以下情形时，各级机构应及时更新客户留存的信息：（ ）

对境外政要等洗钱( )客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上，应进行客户初次身份识别

OFAC已发布基于行业的制裁主要针对（ ）特定经济领域的实体及个人，这些领域包括金融服务业、能源行业、国防以及石油勘探生产相关行业。

各级机构在客户初次身份识别时，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成。

反洗钱工作中,需进行特定客户身份识别客户不包括( )。

（ ）被视为反洗钱工作的基石,是监管检查的重中之重，更是做好其他反洗钱工作的重要前提。

如客户为外国政要，为其开立账户应当经（ ）的批准。

对公客户为专业服务供应商，即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解（ ）。

直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。