（）是指违反或不遵守法律、法规、规章、惯例、伦理标准而给网络金融造成的风险

金融机构应当保存的交易记录包括关于( )交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然和交易的实际受益人。

在出现以下情形时，各级机构应及时更新客户留存的信息：（ ）

对境外政要等洗钱( )客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上，应进行客户初次身份识别

OFAC已发布基于行业的制裁主要针对（ ）特定经济领域的实体及个人，这些领域包括金融服务业、能源行业、国防以及石油勘探生产相关行业。

各级机构在客户初次身份识别时，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成。

反洗钱工作中,需进行特定客户身份识别客户不包括( )。

（ ）被视为反洗钱工作的基石,是监管检查的重中之重，更是做好其他反洗钱工作的重要前提。

如客户为外国政要，为其开立账户应当经（ ）的批准。