王小姐使用支付宝办理信用卡还款时，触发我行系统发送短信营销，最合适推荐的是（）

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。

以下哪项不属于对低风险客户可酌情采取的措施。（ ）

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

各级机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的资料，可以以电子形式保存并能按照监管机构要求提供纸质版本，相关资料保存期限为自报送期末起至少（ ）年。

合伙企业的控制人是拥有超过（ ）合伙权益的个人。

控制人是指对某一机构实施控制的个人，并应按照标准依次判定。以下哪项可优先判定为公司控制人。

关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。控制是指直接或者间接拥有机构（ ）以上的股权和表决权。

金融机构应当保存的交易记录包括关于( )交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然和交易的实际受益人。

在出现以下情形时，各级机构应及时更新客户留存的信息：（ ）