全面参与政务服务（）

（ ）是一份冻结名单, 由OFAC制定并发布。OFAC要求美国金融机构（包括非美国银行在美分支机构）对名单实体及个人的财产采取冻结措施，不得提取、转让、出境、出口、支付、交易。

对于新建立业务关系客户，分类机构在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，均需在初次确定风险等级后的（ ）内至少进行一次复核。

动态评估的工作要求应按照新客户风险评估与客户分类流程执行。原则上，高风险等级客户的动态评估期限不得超过（ ）。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。

以下哪项不属于对低风险客户可酌情采取的措施。（ ）

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

各级机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的资料，可以以电子形式保存并能按照监管机构要求提供纸质版本，相关资料保存期限为自报送期末起至少（ ）年。

合伙企业的控制人是拥有超过（ ）合伙权益的个人。

控制人是指对某一机构实施控制的个人，并应按照标准依次判定。以下哪项可优先判定为公司控制人。