机构业务部牵头的战机名称为（）

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,识别客户身份。

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（ ）

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。

大额交易累计交易金额以（ ）为单位，按资金收入或者支出（ ）计算并报告。

在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单发生调整后，对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )个工作日内完成。

除中国、联合国安理会之外，建设银行对于其他国际组织或国家（地区）发布的制裁规定，分为I、II、III级来实施管控，凡列入III级控制的，（ ）。

依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为（ ）个等级。

（ ）是一份冻结名单, 由OFAC制定并发布。OFAC要求美国金融机构（包括非美国银行在美分支机构）对名单实体及个人的财产采取冻结措施，不得提取、转让、出境、出口、支付、交易。

对于新建立业务关系客户，分类机构在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，均需在初次确定风险等级后的（ ）内至少进行一次复核。