多选题
按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》第一百九十二条规定,“有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分
A
未按规定对客户进行身份识别及核查的
B
未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C
未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D
未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
答案解析
正确答案:ABCD
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提升员工技能题库2022
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