《中国共产党问责条例》规定，被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织（ ），并在民主生活会、组织生活会或者党的其他会议上作出深刻检查。

银行要对合规管理人员提供系统的专业技能培训，也要对普通员工进行合规培训。

银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行派遣制员工不属于银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法所称的从业人员。

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在五十万元以上的，应予立案追诉。（）

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，可以依照《刑法》第一百八十六条规定从重处罚。（）

银行高级管理人员在同一法人机构内同类性质平行调整职务或改任较低职务，不需重新申请任职资格。

银行从业人员与他人内外勾结，利用职务之便，骗取贷款是骗取贷款罪的常见情形。（）

银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。

银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

银行保险机构开通电子邮件、官网平台等互联网投诉渠道的，可不公布本单位的电子邮箱、网址等。