如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向( )部门通报。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查( )履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

国务院反洗钱行政主管部门设立( )，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（ ）。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:( )

关于尽职责任，以下说法错误的是:( )