在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

金融机构应在（ ）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（ ）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（ ）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按（ ）规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )