各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。

客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：( )

客户身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：( )

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施( )

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息( )

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：( )

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？( )