进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据( )等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）。

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：( )

客户身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：( )

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施( )

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息( )

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：( )

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )