根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（ ）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

大额交易报告主体有( )

金融机构应当按照( )的原则，将大额交易和可疑交易报告反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

金融机构应当报告下列哪些大额交易( )。

大额资金交易的具体报告标准为：( )

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：( )

证券期货业机构常见的洗钱活动有( )

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据( )等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）。

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。