通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

报告机构因机构名称总部注册地变更或机构( )等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的10个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份行为，交易的资金来源金额频率流向性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )

金融机构发现或者有合理理由怀疑( )的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：( )

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：( )

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?( )

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？( )

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：( )。

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。