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单选题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括( )。
单选题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关涉恐名单监控的规定正确的有哪几项( )。
单选题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有( )。
单选题
报告机构因机构名称总部注册地变更或机构( )等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的10个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。
单选题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份行为，交易的资金来源金额频率流向性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )
单选题
金融机构发现或者有合理理由怀疑( )的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：( )
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：( )
单选题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?( )
单选题
金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？( )
