客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（ ） 。

银行反洗钱培训的目的包括（ ）。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（ ）

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（ ），否则，银行有权拒绝。

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。（ ）

下列属于中风险等级客户的有（ ）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则: