金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（ ）

洗钱风险评估包括（ ）和（ ）

根据《关于印发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险理指引（试行）>的通知》（人民银行2018年19号文）规定，洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素（ ）。

根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）

下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（ ）。

从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。