多选题
下列关于洗钱罪的说法正确的是()
A
甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B
陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C
赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D
孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
答案解析
正确答案:BCD
相关题目
单选题
在人类社会发展的不同历史阶段上,社会生产力的发展状况不同,社会的生产关系以及以生产关系为基础的其他社会关系也就不同,因而人的社会本质也各不相同。即使是同一历史阶段上,由于人们在社会关系中所处的地位不同,他们的社会本质也会有很大的差异。由此可知,马克思主义哲学认为()
单选题
马克思一生有很多成就,其一生最伟大的两个发现()
单选题
理性认识的三种形式是()
单选题
综合分析研究的能力,就是把获得的材料进行加工分析,去粗取精,由表及里,进行加工改造,使之上升为()
单选题
中国第一个具有资产阶级性质的政党是()
单选题
为了实现经济增长和社会公平的双重目标,我们在实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的个人收入分配制度时必须坚持的一条原则是()
单选题
下列有关传统文化常识表述有误的一项是()
单选题
在和平与发展的时代,世界范围的竞争主要是()
单选题
太阳系目前发现有八大行星,下列说法中正确的有()
单选题
“诗词歌赋”是人们对我国古代文学的概称,下列有关表述中正确的有()
