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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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(

单选题

)

银企对账管理系统中，对账中心不符处理即不符审核，主要包括“出账机构不符审核”和“出账机构不符审核记录”两部分。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

山东农商银行会计条线柜台规范2021

假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。

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违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。

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( )行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

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营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。

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农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

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存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的，开户行不得自行为存款人开通该项业务。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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根据《上海票据交易所系统接入指引》（2020年版）金融机构及其分支机构或其设立的非法人产品，申请接入、变更或退出票交所系统，应以法人为单位提出书面申请并加盖法人机构公章。