借记卡交易明细簿无凭证印刷号码，不设置磁条，不设置密码，按册管理且不加盖任何印章，不作为重要空白凭证管理。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A.  重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 0.5万元

B. 1万元

C. 5万元

D. 10万元

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 核对总数、卡把过大数、点捆、点尾数

B. 核对总数、点捆、卡把过大数、点尾数

C. 卡把过大数、点捆、点尾数、核对总数

D. 点捆、卡把过大数、点尾数、核对总数

A. 委托代理

B. 市级代理

C. 专人代理

D. 独立