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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，应出具登记机关的证明；无法出具证明的，应于临时存款账户有效期届满后办理销户退款手续。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户，最多不超过（）个账户。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。

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因系统故障导致智慧柜员机办理业务结果未知的，以核心业务系统的处理状态为准。

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银企对账管理系统中的对账结果（包括纸质、网银、自助设备）在银企对账管理系统中展示时间为（）

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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

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票据背书必须是记名背书，背书应记载被背书人名称、背书日期并签章。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。

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支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票既可以用于支取现金也可以用于转账。

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办理存单开户业务时，因打印机故障等原因造成存单打印错误的，可直接进行换单处理。

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，应出具登记机关的证明；无法出具证明的，应于临时存款账户有效期届满后办理销户退款手续。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户，最多不超过（）个账户。

A. 2个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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因系统故障导致智慧柜员机办理业务结果未知的，以核心业务系统的处理状态为准。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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银企对账管理系统中的对账结果（包括纸质、网银、自助设备）在银企对账管理系统中展示时间为（）

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

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票据背书必须是记名背书，背书应记载被背书人名称、背书日期并签章。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票既可以用于支取现金也可以用于转账。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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办理存单开户业务时，因打印机故障等原因造成存单打印错误的，可直接进行换单处理。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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