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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

山东农商银行会计条线柜台规范2021

中心库向同业机构以现金方式领取现金时，根据管库员提供的提款数额填制转账支票，经会计主管审核支票无误后，按规定加盖预留印鉴，留存支票存根。

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

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发放委托贷款前，委托人应将委托贷款资金足额划入委托贷款基金账户。

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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。

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对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。

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承兑人或者承兑人开户行收到挂失止付通知或者公示催告等司法文书并确认相关票据未付款的，应当于（）依法暂停支付并在票据市场基础设施登记或者委托开户行在票据市场基础设施登记相关信息。

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单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。

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持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利，可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。

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假币包括伪造币和变造币。( )是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

题目内容

(

单选题

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

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发放委托贷款前，委托人应将委托贷款资金足额划入委托贷款基金账户。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。

A. 存入日

B. 到期日

C. 支取日

D. 转存日

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对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 当日

B. 次日

C. 不晚于业务办理的次一工作日

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单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。

A. 开立之日起

B. 开立之日次日起

C. 开立之日起三个工作日后

D. 开立之日起三日后

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

假币包括伪造币和变造币。( )是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

A. 伪造币

B. 变造币

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