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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督应按照员工履职回避有关规章制度，切实做好回避工作，确保员工公平公正履职。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

山东农商银行会计条线柜台规范2021

农商银行签发的电子银行承兑汇票单张出票金额原则上不得超过( )(含)。

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根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕249号）,委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，双方应达成协议，约定由其中一方记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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中心库向同业机构以现金方式领取现金时，根据管库员提供的提款数额填制转账支票，经会计主管审核支票无误后，按规定加盖预留印鉴，留存支票存根。

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支付系统行号是支付系统接入机构的（）标识。

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根据《上海票据交易所系统接入指引》（2020年版）交易系统参与者变更系统参与者会员内部系统账户名称、系统参与者会员内部系统账号，由法人系统参与者机构管理员在系统中自行维护；变更法定代表人或负责人、注册资本、地址、联系人、联系电话、传真及邮编，由本机构或上级机构管理员在系统中自行维护。

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

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账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。

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经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（）。

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单选题

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督应按照员工履职回避有关规章制度，切实做好回避工作，确保员工公平公正履职。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：A

相关题目

农商银行签发的电子银行承兑汇票单张出票金额原则上不得超过( )(含)。

A. 500万元

B. 1000万元

C. 1500万元

D. 2000万元

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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支付系统行号是支付系统接入机构的（）标识。

A. 主要

B. 重要

C. 唯一

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

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对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

A. 30日

B. 60日

C. 90日

D. 120日

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账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 人民银行报告

B. 上级行报告

C. 公安机关报案

D. 会计主管

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