如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 签章人

B. 持票人

C. 付款人

D. 当事人

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A.  中华人民共和国反洗钱法

B.  金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 0051-凭证类别管理

B. 0056-凭证状态查询

C. 0058-凭证状态调整

D. 0425-重空凭证手工销号

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空