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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督应按照员工履职回避有关规章制度，切实做好回避工作，确保员工公平公正履职。

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同一客户在全省农商行开立Ⅲ类户原则上不超过（）个。

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银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。

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现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账，现金出库先记账后付款”的原则。

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如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者，应将原捆、原把票币原样保管，并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（），同时原则上不得低于（）。

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库内现金、实物应按种类、券别摆列整齐、保持清洁；库内不准存放私人财物，允许存放其他物品。

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农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

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对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

题目内容

(

单选题

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

同一客户在全省农商行开立Ⅲ类户原则上不超过（）个。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账，现金出库先记账后付款”的原则。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 5张

B. 10张

C. 20张

D. 50张

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（），同时原则上不得低于（）。

A. 200笔，10笔

B. 300笔,20笔

C. 300笔，10笔

D. 400笔，20笔

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库内现金、实物应按种类、券别摆列整齐、保持清洁；库内不准存放私人财物，允许存放其他物品。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 5000元

B. 10000元

C. 20000元

D. 50000元

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对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

A. 30日

B. 60日

C. 90日

D. 120日

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