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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

题目内容

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单选题

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纸币呈十字形缺少四分之一的，按全额兑换。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。

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存款冲销交易适用于（）

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

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持票人在票据到期日前提示付款的，承兑人可付款或拒绝付款，或于到期日付款。承兑人拒绝付款或未予应答的，持票人可待票据到期后再次提示付款。

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账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查，高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。

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有价单证中银行承兑汇票属于（）

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营业机构中午正常营业但柜员换班休息时，有保险柜的，大额现金应入柜保管；无保险柜的，柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管。

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多级账簿清分调整应在业务发生之日起（）个月内进行，否则，无法进行清分调整。

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

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柜员交接、权限交接、权限预交接不可进行循环交接。

题目内容

(

单选题

)

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

纸币呈十字形缺少四分之一的，按全额兑换。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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存款冲销交易适用于（）

A. 对公通存

B. 个人通兑

C. 存款冲销

D. 个人通存

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A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查，高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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有价单证中银行承兑汇票属于（）

A. 买入有价证券

B. 待发售有价证券

C. 已兑付有价证券

D. 其他有价单证

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营业机构中午正常营业但柜员换班休息时，有保险柜的，大额现金应入柜保管；无保险柜的，柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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多级账簿清分调整应在业务发生之日起（）个月内进行，否则，无法进行清分调整。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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柜员交接、权限交接、权限预交接不可进行循环交接。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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