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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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智慧柜员机的备用钥匙由设备管理员密封签章后，交农商银行现金管理部门集中装箱加锁入库保管。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单，粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人，应当在汇票和粘单的粘接处签章。

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发放委托贷款前，委托人应将委托贷款资金足额划入委托贷款基金账户。

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

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（）只能以质押贷款为目的开立和使用。

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法人机构分管行长（）对中心金库查库不少于一次；

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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超过提示付款期限银行汇票使用哪个交易进行付款( )

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单选题

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

智慧柜员机的备用钥匙由设备管理员密封签章后，交农商银行现金管理部门集中装箱加锁入库保管。

A、正确

B、错误

C、空

D、空

答案：B

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票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单，粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人，应当在汇票和粘单的粘接处签章。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

发放委托贷款前，委托人应将委托贷款资金足额划入委托贷款基金账户。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

点击查看答案

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时，须在客户视线范围内。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

（）只能以质押贷款为目的开立和使用。

A. 单位定期存款开户证实书

B. 单位定期存单

C. 单位定期一本通

D. 单位一户通

点击查看答案

法人机构分管行长（）对中心金库查库不少于一次；

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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超过提示付款期限银行汇票使用哪个交易进行付款( )

A. 银行汇票付款

B. 银行汇票退款

C. 银行汇票手工入账

D. 银行汇票撤销

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