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山东农商银行会计条线柜台规范2021
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山东农商银行会计条线柜台规范2021
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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

A、3

B、1

C、10

D、5

答案:D

山东农商银行会计条线柜台规范2021
从发现假币开始,到收缴过程结束后,可疑币不必在客户视线内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-5648-c041-bd415c1d840c.html
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同一客户在全省农商行开立Ⅰ类户原则上不超过()个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-d2d0-c02d-5423d274010a.html
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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续,由( )入保险柜妥善保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-de88-c02d-5423d274010a.html
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根据《山东省农村商业银行会计档案管理系统管理暂行办法》(鲁农信联办〔2020〕326号),法人机构三级审批员用户一般为审计、监保等部门负责人,四级审批员用户一般为分管领导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-6200-c041-bd415c1d8418.html
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营业机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-6db8-c041-bd415c1d841c.html
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会计档案应及时归档。会计凭证应于月度终了()工作日内办理归档,定期(月、季、年等)封装的会计档案应分别在次月、次季、次年()工作日内办理归档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-e270-c02d-5423d2740116.html
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根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人开户机构、代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景范围,可以通过代收业务为本通知规定以外的场景办理资金转移。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-4a90-c041-bd415c1d8403.html
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根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-ea40-c02d-5423d2740120.html
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 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-5e18-c041-bd415c1d840f.html
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表内科目()表示损益类科目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-e270-c02d-5423d2740111.html
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山东农商银行会计条线柜台规范2021
题目内容
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单选题
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山东农商银行会计条线柜台规范2021

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

A、3

B、1

C、10

D、5

答案:D

山东农商银行会计条线柜台规范2021
相关题目
从发现假币开始,到收缴过程结束后,可疑币不必在客户视线内。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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同一客户在全省农商行开立Ⅰ类户原则上不超过()个。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-d2d0-c02d-5423d274010a.html
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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续,由( )入保险柜妥善保管

A. 会计主管

B. 主管

C. 现金管理部门

D. 安全监保部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-de88-c02d-5423d274010a.html
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根据《山东省农村商业银行会计档案管理系统管理暂行办法》(鲁农信联办〔2020〕326号),法人机构三级审批员用户一般为审计、监保等部门负责人,四级审批员用户一般为分管领导。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-6200-c041-bd415c1d8418.html
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营业机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-6db8-c041-bd415c1d841c.html
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会计档案应及时归档。会计凭证应于月度终了()工作日内办理归档,定期(月、季、年等)封装的会计档案应分别在次月、次季、次年()工作日内办理归档。

A. 10个/5个

B. 10个/20个

C. 10个/10个

D. 5个/10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-e270-c02d-5423d2740116.html
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根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人开户机构、代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景范围,可以通过代收业务为本通知规定以外的场景办理资金转移。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-4a90-c041-bd415c1d8403.html
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根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )

A.  公安部

B.  中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D.  国务院反洗钱中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-ea40-c02d-5423d2740120.html
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 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-5e18-c041-bd415c1d840f.html
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表内科目()表示损益类科目。

A. 第一位1

B. 第一位2

C. 第一位4

D. 第一位6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-e270-c02d-5423d2740111.html
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