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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

题目内容

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单选题

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

下列不属于洗钱特征的是。（）

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同一客户在全省农商行开立Ⅲ类户原则上不超过（）个。

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山东省银行结算账户信息管理系统是人民银行济南分行建设的银行结算账户业务辅助处理系统。

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承兑人收到票据影像确认请求或者票据实物后，应当在（）内做出或者委托其开户行做出同意或者拒绝到期付款的应答。拒绝到期付款的，应当说明理由。

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行内大额支付系统和小额支付系统来账业务按照( )清分规则进行清分。

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根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），营业机构可以仅设置核查员用户角色。

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以下关于支票付款的有关说法，不正确的是：( )。

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持票人在票据到期日前提示付款的，承兑人可付款或拒绝付款，或于到期日付款。承兑人拒绝付款或未予应答的，持票人可待票据到期后再次提示付款。

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通过“3003贷款收回”交易“当期偿还”功能偿还等额类贷款时，对于期初试算出的本期本金、利息（下个还款日应还），系统控制仅能全部偿还或全部不偿还，不得部分偿还。

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大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。

题目内容

(

单选题

)

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

答案：B

相关题目

下列不属于洗钱特征的是。（）

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

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同一客户在全省农商行开立Ⅲ类户原则上不超过（）个。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

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山东省银行结算账户信息管理系统是人民银行济南分行建设的银行结算账户业务辅助处理系统。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 2日

B. 两个工作日

C. 3日

D. 三个工作日

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行内大额支付系统和小额支付系统来账业务按照( )清分规则进行清分。

A. 先行号、后账号

B. 先账号、后行号

C. 先行号，后户名

D. 先户名，后行号

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根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），营业机构可以仅设置核查员用户角色。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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以下关于支票付款的有关说法，不正确的是：( )。

A. 支票限于见票即付，不得另行记载付款日期；另行记载付款日期的，该票据无效

B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款

C. 超过付款提示期限的，付款人可以不予付款

D. 持票人超过付款提示期限的，并不丧失对出票人的追索权

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。

A. 谁发起、谁负责

B. 谁确认，谁负责

C. 谁发起、谁确认

D. 谁负责、谁发起

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