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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A、法人

B、外国政要

C、犯罪嫌疑人

D、外籍客户

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。

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临时存款账户的有效期最长不得超过2年（含展期）。

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《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

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会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。

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下列不属于重要空白凭证是（）

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根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》（鲁农信联运营〔2021〕29号），办理小额存款提取业务需满足：提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息，并在提取后注销已故存款人账户的条件。

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会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。

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农商行应当定期对已到保管期限的会计档案进行鉴定,并形成会计档案鉴定意见书。经鉴定,仍需继续保存的会计档案,应重新执行原保管期限。

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实体印章上缴应由会计主管办理。会计主管离开营业场所后必须立即将印章送达印章管理部门，上缴手续办妥前，印章交出人不得中途办理其他事项。

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持票人对其他前手的追索权利时效，自被拒绝付款之日起( )。持票人对其他前手的再追索权利时效，自清偿日或被提起诉讼之日起( )。

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单选题

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A、法人

B、外国政要

C、犯罪嫌疑人

D、外籍客户

答案：B

相关题目

对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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临时存款账户的有效期最长不得超过2年（含展期）。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

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会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。

A. 每周

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

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下列不属于重要空白凭证是（）

A. 现金支票

B. 印鉴卡片

C. 贷转存凭证

D. 单位存款开户证实书

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

农商行应当定期对已到保管期限的会计档案进行鉴定,并形成会计档案鉴定意见书。经鉴定,仍需继续保存的会计档案,应重新执行原保管期限。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

实体印章上缴应由会计主管办理。会计主管离开营业场所后必须立即将印章送达印章管理部门，上缴手续办妥前，印章交出人不得中途办理其他事项。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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持票人对其他前手的追索权利时效，自被拒绝付款之日起( )。持票人对其他前手的再追索权利时效，自清偿日或被提起诉讼之日起( )。

A. 3个月，3个月

B. 6个月，3个月

C. 6个月，1年

D. 1年，2年

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。