APP下载

首页

财会金融

山东农商银行会计条线柜台规范2021

搜索

山东农商银行会计条线柜台规范2021

题目内容

(

单选题

)

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（）

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。

点击查看题目

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕249号）,营业机构可以受理冠字号码查询人在办理取款业务之日起（）个工作日内（含取款当日）提出的申请，

点击查看题目

清算备付金账户按（）计提利息，按（）结息, 遇利率调整（）计息。

点击查看题目

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

点击查看题目

账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查，高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。

点击查看题目

企业存款人开立的银行结算账户，自（）办理收付款业务。

点击查看题目

会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。

点击查看题目

被借方冻结的存款账户可以对外付款。

点击查看题目

若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的，则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。

点击查看题目

风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

山东农商银行会计条线柜台规范2021

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（）

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

清算备付金账户按（）计提利息，按（）结息, 遇利率调整（）计息。

A. 日/日/分段

B. 日/季/不分段

C. 日/季/分段

D. 月/季/不分段

点击查看答案

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

点击查看答案

账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查，高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

企业存款人开立的银行结算账户，自（）办理收付款业务。

A. 开立之日起

B. 开立之日次日起

C. 开立之日起三个工作日后

D. 开立之日起三日后

点击查看答案

会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

被借方冻结的存款账户可以对外付款。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

A. 5万元

B. 6万元

C. 10万元

D. 20万元

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（ ）

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（）