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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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单选题

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A、客户

B、金融机构

C、司法机关

D、公安机关

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

对于（）年未发生任何交易，账户余额和积数均为0，未进行冻结、挂失和账户状态控制，且账户在行内系统无任何协议签约（不含短信通知）的个人活期账户系统自动进行批量销户。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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营业机构内部凭证管理员与普通柜员之间的重要凭证调拨由( )发起。

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普通柜员短期离岗时，应将尾箱中的现金、重要空白凭证全部上缴到现金管理员、凭证管理员。（）

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根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务操作规程（试行）》，身份认证审核是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿，并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程，审核内容主要包括：客户本人与所持二代身份证是否一致，客户现场拍照是否本人等内容。

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会计档案应及时归档。会计凭证应于月度终了（）工作日内办理归档，定期（月、季、年等）封装的会计档案应分别在次月、次季、次年（）工作日内办理归档。

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小额支付系统借记支付业务回执信息最长返回时间不得超过（）。

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银行卡被自助设备吞没，银行卡应在( )工作日内（从吞卡日次日算起），凭本人有效身份证件及其他可以证明为银行卡持有者的材料到自助设备所属营业机构办理领卡手续。

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存款人存入一天通知存款的，支取通知时，应提前1天通知营业机构，存期至少为2天，存入当天不能进行通知。

题目内容

(

单选题

)

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A、客户

B、金融机构

C、司法机关

D、公安机关

答案：B

相关题目

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

点击查看答案

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

营业机构内部凭证管理员与普通柜员之间的重要凭证调拨由( )发起。

A. 现金管理员

B. 会计主管

C. 凭证管理员

D. 普通柜员

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普通柜员短期离岗时，应将尾箱中的现金、重要空白凭证全部上缴到现金管理员、凭证管理员。（）

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 10个/5个

B. 10个/20个

C. 10个/10个

D. 5个/10个

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小额支付系统借记支付业务回执信息最长返回时间不得超过（）。

A. 1个法定工作日

B. 2个法定工作日

C. 3个法定工作日

D. 5个法定工作日

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A. 20个

B. 30个

C. 45个

D. 60个

点击查看答案

存款人存入一天通知存款的，支取通知时，应提前1天通知营业机构，存期至少为2天，存入当天不能进行通知。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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