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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。

A、一年

B、半年

C、三个月

D、一个月

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时，交接需由会计主管组织并监交。（）

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

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通过将真人民币挖补、涂改、剪贴、拼凑、揭页等手段制成的人民币，属于（）。

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

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系统支持通过“3003贷款收回”交易对已销记贷款进行零余额结清，结清后，贷款状态由非应计状态变更为结清状态。

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重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁

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自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中，因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。

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（）是指营业机构A级主管登录系统进行机构签到，开账后由A级主管对其他柜员进行解锁并加挂库箱。

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银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁开卡（户）谁负责"原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。

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一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

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单选题

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。

A、一年

B、半年

C、三个月

D、一个月

答案：B

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重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时，交接需由会计主管组织并监交。（）

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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通过将真人民币挖补、涂改、剪贴、拼凑、揭页等手段制成的人民币，属于（）。

A. 伪造人民币

B. 变造人民币

C. 残缺人民币

D. 污损人民币

点击查看答案

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

系统支持通过“3003贷款收回”交易对已销记贷款进行零余额结清，结清后，贷款状态由非应计状态变更为结清状态。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中，因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

（）是指营业机构A级主管登录系统进行机构签到，开账后由A级主管对其他柜员进行解锁并加挂库箱。

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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