按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 30

B. 60

C. 90

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A.  十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

A. 对公通存

B. 个人通兑

C. 存款冲销

D. 个人通存

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空