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山东农商银行会计条线柜台规范2021
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山东农商银行会计条线柜台规范2021
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A、开户时

B、激活时

C、激活前

D、使用前

答案:C

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山东农商银行会计条线柜台规范2021
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下列关于重要空白凭证说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-e658-c02d-5423d2740115.html
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客户张某2011年1月2日办理个人农户贷款,按月结息,期限6月,从放款日开始未按月结息,到2011年5月2日归还贷款,该贷款于( )转入非应计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-daa0-c02d-5423d274010b.html
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单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-d2d0-c02d-5423d274011a.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心补录员可以单独设置,也可以由扫描员或监督员兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-6200-c041-bd415c1d8412.html
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小额支付系统和网上支付跨行清算系统对排队等待轧差处理的支付业务按时间先后顺序排列
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-4e78-c041-bd415c1d8412.html
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委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人,其中个人客户只能办理批量开立()业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-daa0-c02d-5423d2740105.html
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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-5e18-c041-bd415c1d8419.html
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个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币()万元(含)以上的,应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-d2d0-c02d-5423d2740106.html
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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-7588-c041-bd415c1d8416.html
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经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得()以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。
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题目内容
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A、开户时

B、激活时

C、激活前

D、使用前

答案:C

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相关题目
下列关于重要空白凭证说法错误的是( )

A. 自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库

B. 集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。

C. 凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。

D. 柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。

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客户张某2011年1月2日办理个人农户贷款,按月结息,期限6月,从放款日开始未按月结息,到2011年5月2日归还贷款,该贷款于( )转入非应计。

A. 2011年4月3日

B. 2011年4月21日

C. 2011年5月1日

D. 2011年7月3日

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单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。

A. 5日

B. 7日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-d2d0-c02d-5423d274011a.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心补录员可以单独设置,也可以由扫描员或监督员兼任。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-6200-c041-bd415c1d8412.html
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小额支付系统和网上支付跨行清算系统对排队等待轧差处理的支付业务按时间先后顺序排列

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-4e78-c041-bd415c1d8412.html
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委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人,其中个人客户只能办理批量开立()业务。

A. 定活一本通

B. 活期一本通

C. 借记卡

D. 存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-daa0-c02d-5423d2740105.html
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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-5e18-c041-bd415c1d8419.html
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个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币()万元(含)以上的,应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-d2d0-c02d-5423d2740106.html
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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d900-71a2-7588-c041-bd415c1d8416.html
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经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得()以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。

A. 3倍

B. 5倍

C. 10倍

D. 20倍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d8cb-52b0-daa0-c02d-5423d2740101.html
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