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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

A、尽职免责

B、了解你的客户

C、逐笔核实

D、实名制

答案：B

山东农商银行会计条线柜台规范2021

付款行收到止付通知后，最迟应在( )发出止付应答。

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集中解送重要空白凭证时，营业库收到下解的重要空白凭证后，必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。（）

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

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营业机构办理资金汇划业务，汇出款项单笔金额大于（）的，应经营业机构会计主管、法人机构逐级授权，并经市级机构、省联社清算机构头寸确认后办理。

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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

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根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,对于目前持有《反假货币知识培训合格证》的现金从业人员，在《反假货币知识培训合格证》 3年有效期内(从发证之日起计算)可视同已通过金融机构自主培训。

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根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办（2021）85号)，集中授权中心营业期间，集中授权岗人员可以出现临时空岗。

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核算码由（）数字组成。

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持票人在票据到期日前被拒付的，可以发出拒付追索。

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利用智慧厅堂系统审核业务时，厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性，防止审核流于形式，重点审核“人、证、现场信息”的一致性，注重当面核实客户的交易目的、交易意愿，不得为身份不明的客户提供服务，严防不法分子冒用他人身份办理业务。

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山东农商银行会计条线柜台规范2021

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

A、尽职免责

B、了解你的客户

C、逐笔核实

D、实名制

答案：B

相关题目

付款行收到止付通知后，最迟应在( )发出止付应答。

A. 当日下午下班前

B. 下一工作日9:30前

C. 下一工作日11:00前

D. 下一工作日12:00前

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集中解送重要空白凭证时，营业库收到下解的重要空白凭证后，必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。（）

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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A. 5000万元（不含）

B. 5000万元（含）

C. 1亿元（不含）

D. 1亿元（含）

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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

A. 省联社

B. 办事处

C. 人民银行

D. 法人机构

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A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办（2021）85号)，集中授权中心营业期间，集中授权岗人员可以出现临时空岗。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

核算码由（）数字组成。

A. 4位

B. 5位

C. 6位

D. 8位

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持票人在票据到期日前被拒付的，可以发出拒付追索。

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（ ）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。