农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A. 25位

B. 21 位

C. 19位

D. 16位

A. 3日

B. 4日

C. 5日

D. 7日

A. 正确

B. 错误

C. 空

D. 空

A.  中华人民共和国反洗钱法

B.  金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 柜员分工交接登记簿

B. 业务用章（用具）保管使用登记簿

C. 营业日志

D. 人员分工交接登记簿

A. 签约的内部户

B. 其他应解汇款

C. 待结算财政款项过渡户专户

D. 其他应收款项

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

D. 五分之一

A. 查库信

B. 介绍信

C. 查库证明材料和有效身份证件

D. 执行工务证

A. 1

B. 2

C. 3

A. 对公通存

B. 个人通兑

C. 存款冲销

D. 个人通存