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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统 “关注名单”,柜员录入发汇/收汇人人身份信息后,如系统发现属于“提示类”关注名单人员,返显提示信息,柜员根据《身份识别操作指引》的要求,按照人证一致、证件有效性、证件真伪、辅助信息等步骤审核无误后,继续交易,如发现问题应退出交易。

答案:A

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
每位员工应至少采集6个手指的指纹,最多可采集10枚指纹,采集完成后的指纹不用经过复核即可使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-b5d9-59a8-c062-d7c88abcfc02.html
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分行运营管理部每季度应至少组织一次面向支行主管行长的基础柜台业务及风险环节的业务培训,培训总时间每年应不少于( )小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-ab80-c062-d7c88abcfc11.html
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账户使用情况的检查要点包括:企业账户和非企业账户开立之日起三个工作日内不得对外付款;是否仍为超过期限的临时存款账户办理结算;开户时未能提供反洗钱相关信息的,是否对账户进行封闭冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-aa21-8c70-c062-d7c88abcfc37.html
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已申报缴款的《电子缴库专用缴款书》需加盖( )印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a822-0f08-c062-d7c88abcfc13.html
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储蓄国债(凭证式)收款凭证按( )凭证进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-3698-c062-d7c88abcfc25.html
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网点( )末应由专人负责与业务部门进行内部对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-b350-c062-d7c88abcfc13.html
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机构参数维护及网点特殊事项各类参数维护申请书应根据业务情况,随当日传票装订或由参数管理员专夹保管、按年装订,保管期限为( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-bf08-c062-d7c88abcfc19.html
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所有来账入账账号为对公账户的回单均登记回单登记簿,通过“8069客户回单查询打印”/或次日0051报表方式打印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c6-f508-c062-d7c88abcfc31.html
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客户在开户银行办理更换原预留印鉴手续时,应填写()一式三份 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-9fc8-c062-d7c88abcfc0d.html
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柜员使用柜员卡时,应( )、
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统 “关注名单”,柜员录入发汇/收汇人人身份信息后,如系统发现属于“提示类”关注名单人员,返显提示信息,柜员根据《身份识别操作指引》的要求,按照人证一致、证件有效性、证件真伪、辅助信息等步骤审核无误后,继续交易,如发现问题应退出交易。

答案:A

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
相关题目
每位员工应至少采集6个手指的指纹,最多可采集10枚指纹,采集完成后的指纹不用经过复核即可使用。

解析:9.9图前系统柜员指纹认证使用管理规程(2021),采集完成后的指纹要经过复核才可使用。

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分行运营管理部每季度应至少组织一次面向支行主管行长的基础柜台业务及风险环节的业务培训,培训总时间每年应不少于( )小时。

A. A:10

B. B:20

C. C:30

D. D:40

解析:8.3营业机构柜台业务主管行长管理办法(2021)

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账户使用情况的检查要点包括:企业账户和非企业账户开立之日起三个工作日内不得对外付款;是否仍为超过期限的临时存款账户办理结算;开户时未能提供反洗钱相关信息的,是否对账户进行封闭冻结

解析:8.8营业机构自查规定(2021),企业账户开户当日启用可办理收付款业务,非企业账户开立之日起三个工作日内不得对外付款

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已申报缴款的《电子缴库专用缴款书》需加盖( )印章。

A. A:付款人预留印鉴;

B. B:征收机关的印鉴;

C. C:柜台业务专用章;

D. D:附件章

解析:2.8“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程(2021)

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储蓄国债(凭证式)收款凭证按( )凭证进行管理。

A. A、一般凭证

B. B、重要空白凭证

C. C、辖内重要空白凭证

解析:3.2储蓄国债业务操作规程

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网点( )末应由专人负责与业务部门进行内部对账。

A. A、每周

B. B、月

C. C、每季

D. D、每年

解析:8.8营业机构自查规定(2021)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-b350-c062-d7c88abcfc13.html
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机构参数维护及网点特殊事项各类参数维护申请书应根据业务情况,随当日传票装订或由参数管理员专夹保管、按年装订,保管期限为( )年。

A. A、3

B. B、5

C. C、10

D. D、永久

解析:9.10机构参数维护及网点特殊事项申报流程(2021)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-bf08-c062-d7c88abcfc19.html
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所有来账入账账号为对公账户的回单均登记回单登记簿,通过“8069客户回单查询打印”/或次日0051报表方式打印。

解析:1.6汇兑业务操作规程(2021),“所有来账入账账号为对公账户的回单均登记回单登记簿,通过“9019客户回单查询打印”/或次日0051报表方式打印。”

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客户在开户银行办理更换原预留印鉴手续时,应填写()一式三份 。

A. A、中国光大银行更换单位名称申请书

B. B、中国光大银行更换公章/预留印鉴申请书

C. C、中国光大银行开户申请书

D. D、中国光大银行销户申请书

解析:4.13客户预留印鉴管理办法

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柜员使用柜员卡时,应( )、

A. A、按照“谁使用,谁负责”的原则、

B. B、参照个人名章的保管要求妥善保管柜员卡、

C. C、柜员卡仅限本人使用,不得转借他人;

解析:9.1柜员制管理办法(2021)

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