A、A、不配合银行客户身份识别和开户审核
B、B、开户理由不合理
C、C、开户业务与客户身份不相符
D、D、使用伪造、变造开户证明文件
E、E、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
答案:ABCE
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
A、A、不配合银行客户身份识别和开户审核
B、B、开户理由不合理
C、C、开户业务与客户身份不相符
D、D、使用伪造、变造开户证明文件
E、E、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
答案:ABCE
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
解析:4.11对公久悬未取专户的管理规定及操作规程
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
A. A、本人有效身份证件
B. B、前期已办理申请办理外汇业务的真实性证明材料
C. C、外管局证明
D. D、当前申请办理外汇业务的真实性证明材料
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程(2021)
解析:4.19个人人民币结算账户管理办法(2021)
A. A、自助查询;
B. B、打印对账单和回单;
C. C、转账汇款;
D. D、综合签约
解析:7.1对公回单自助打印系统管理指引(2021)
A. A、机构号
B. B、业务编号
C. C、柜员号
D. D、业务流水号
解析:1.7同城集中提入提出及全国支票影像交换业务操作规程(2021)
A. A:“暂收暂付记账凭证”
B. B:[9004一记双讫]交易
C. C:“0479-3柜台小额零头现金暂挂”
D. D:“0772-出纳长款收入”
解析:6.2现金业务操作规程(2021)
A. A、密码器发行行
B. B、同城网点
C. C、全国任一网点
解析:4.14支付密码业务管理办法与操作规程
解析:7.7自动柜员机操作规程(2021)
解析:3.5特种业务操作规程