行社发现或有合理理由怀疑客户、资金或者其他资产、交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，所涉及资金金额或者资产价值大小超过20万元的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、（ ）。

银行业金融机构应当充分运用大数据技术，实现（ ）。

银行业金融机构要增强主动服务意识，加强与地方政府协作，拓宽企业兼并重组融资渠道，积极运用 （ ）等多种手段，加快处置不良资产。

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构可以区别不同情形,取消（ ）一定期限直至终身的任职资格。

银行业金融机构数据治理应当遵循的基本原则是（ ）。

银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的（ ）风险。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道。

银行业监督管理机构有权根据（ ）情形，对银行造成的风险影响采取相应的监管措施。

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（ ）措施。

银行经营外汇业务以（ ）为基本规则。